Eximbank

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 28)
I- Tài liệu
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 28)	11/04/2013
Tờ trình v/v xin ý kiến về chủ trương nghiên cứu việc sáp nhập với TCTD khác	11/04/2013
Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 - 2015)	11/04/2013
Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013	11/04/2013
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012	11/04/2013
Tờ trình v/v miễn nhiệm ông Phạm Trung Cang - thành viên HĐQT và Ông Philip Simon Rupert Skevington - thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010 - 2015)	11/04/2013
Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012	11/04/2013
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng kinh doanh năm 2013	11/04/2013
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012	11/04/2013
Báo cáo chi phí hoạt động năm 2012 và Trình dự trù kinh phí hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát	11/04/2013
Tờ trình về tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 theo kết quả kinh doanh	11/04/2013
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013	21/03/2013
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013	21/03/2013
Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 - 2015)	21/03/2013
Mẫu Sơ yếu lý lịch	21/03/2013
Mẫu Biên bản họp nhóm v/v đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ V (2010 -2015)	21/03/2013
II- Nội dung được thông qua
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013	26/04/2013
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013	26/04/2013

Đại hội đồng cổ đông năm 2012

I- Tài liệu
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012	02/05/2012
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011	27/04/2012
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012	27/04/2012
Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011	27/04/2012
Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011	27/04/2012
Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2011 và Dự thảo kế hoạch, phương án tăng vốn điều lệ năm 2012	27/04/2012
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank	27/04/2012
Tờ trình về tổng mức thù lao, lương, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Báo cáo chi phí hoạt động năm 2011 và dự trù kinh phí hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát	27/04/2012
Tờ trình về việc miễn nhiệm Ông Phạm Hữu Phú - thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ V (2010 - 2015)	27/04/2012
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012	28/03/2012
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012	28/03/2012
II- Nội dung được thông qua
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012	14/05/2012
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012	14/05/2012

Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 26)
I- Tài liệu
Điều lệ ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (được thông qua tại đại hội)	23/04/2011
Quy chế tiến hành đại hội (được thông qua tại Đại hội)	23/04/2011
Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Nhiệm kỳ V (2010 - 2015) (được thông qua tại Đại hội)	23/04/2011
Chương trình đại hội	08/04/2011
Quy chế tiến hành đại hội	08/04/2011
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và 3 tháng đầu năm 2011	08/04/2011
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2011	08/04/2011
Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010	08/04/2011
Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010	08/04/2011
Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2010 và kế hoạch, phương án tăng vốn điều lệ năm 2011	08/04/2011
Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định Luật các TCTD (Nội dung chi tiết dự thảo điều lệ)	08/04/2011
Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015)	08/04/2011
Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015)	08/04/2011
Tờ trình về thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2011 và ngân sách hoạt động của BKS năm 2011	08/04/2011
Tờ trình về thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập	08/04/2011
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011	23/03/2011
Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2010 - 2015	23/03/2011
Mẫu sơ yếu lý lịch	23/03/2011
Bảng kê khai người có liên quan	23/03/2011
Mẫu biên bản họp nhóm v/v đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2010 - 2015	23/03/2011
II- Nội dung được thông qua
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011	23/04/2011
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011	23/04/2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 25)
I- Tài liệu
Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	23/07/2010
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	23/07/2010
Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	29/06/2010
Qui chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015.	29/06/2010
Mẫu Sơ yếu lý lịch	29/06/2010
Mẫu Bảng kê khai người có liên quan	29/06/2010
Mẫu Biên bản họp nhóm về việc đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015	29/06/2010
II- Nội dung được thông qua
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010	29/07/2010
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010	29/07/2010
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 24)
I - Tài liệu
Báo cáo tổng kết công tác của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015	16/04/2010
Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015	16/04/2010
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank	16/04/2010
Toàn văn Điều lệ dự kiến sửa đổi	16/04/2010
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2010	16/04/2010
Báo cáo kết quả thẩm định hoạt động tài chính năm 2009 của Ban kiểm soát	16/04/2010
Tờ trình về việc thành lập công ty trực thuộc và góp vốn vào các công ty liên kết	16/04/2010
Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2009 và kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010	16/04/2010
Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2010	16/04/2010
Tờ trình về báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2009	16/04/2010
Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010	16/04/2010
Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	16/04/2010
Tờ trình về chi phí hoạt động của BKS năm 2010	16/04/2010
Tờ trình về thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2010	16/04/2010
Thông báo v/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010	12/04/2010
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	01/03/2010
Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	01/03/2010
Dự thảo các nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015	01/03/2010
Mẫu Sơ yếu lý lịch	01/03/2010
Mẫu Biên bản họp nhóm về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015	01/03/2010
II- NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA
Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên I nhiệm kỳ V	29/04/2010
Biên bản họp Ban kiểm soát phiên I nhiệm kỳ V	29/04/2010
Nghị quyết của phiên họp lần I của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V	29/04/2010
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010	28/04/2010
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010	28/04/2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 ( ĐHĐCĐ LẦN THỨ 23)

I - TÀI LIỆU
Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2008	10/04/2009
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Eximbank	10/04/2009
Báo cáo kết quả thẩm định hoạt động tài chính năm 2008 của Ban kiểm soát	10/04/2009
Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2008	10/04/2009
Báo cáo về việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2008	10/04/2009
Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2009	10/04/2009
Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2009	10/04/2009
Tờ trình về thành lập các công ty trực thuộc	10/04/2009
Tờ trình về dự trù chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009	10/04/2009
Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2009	10/04/2009
Báo cáo tiến độ sửa đổi, bổ sung điều lệ Eximbank	10/04/2009
II- NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009	21/04/2009
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009	21/04/2009
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009	21/04/2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2008

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2008 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 22)
I- TÀI LIỆU
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2008.	14/11/2008
Báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2008 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 21.	14/11/2008
Tờ trình v/v điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2008.	14/11/2008
Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 - 2010. (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ông Naoki Nishizawa)	14/11/2008
II- NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008	03/12/2008
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008	03/12/2008
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008	03/12/2008
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 21)
I - TÀI LIỆU
Báo cáo tài chính 2007 đã được kiểm toán.	16/03/2008
Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 2008.	16/03/2008
Tờ trình tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tăng vốn điều lệ 2008.	16/03/2008
Báo cáo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2007	06/03/2008
Báo cáo phương hướng hoạt động năm 2008	06/03/2008
Dự thảo điều lệ Eximbank.	06/03/2008
Các tờ trình của Hội đồng quản trị	06/03/2008
Tờ trình xin phép niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.	06/03/2008
Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị góp vốn thành lập các công ty trực thuộc.	06/03/2008
Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008.	06/03/2008
Tờ trình chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008.	03/03/2008
Tờ trình xin thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Eximbank	03/03/2008
Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2007	03/03/2008
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007	03/03/2008
Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2007	03/03/2008
II- NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008	24/03/2008
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008	24/03/2008
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008	24/03/2008